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Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Xil-Meaño (Pontevedra), el 28 de junio de 2004, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 29 de junio, en segunda, si fuera necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Modificación de los artículos 8 y 9 de los Estatutos Sociales sobre derecho de adquisición preferente en caso de transmisión de acciones de la sociedad. Tercero.-Cese de miembros del Consejo de Administración, cambio del órgano de administración y modificación de los artículos de los Estatutos Sociales que sean necesarios para ello, y nombramiento de administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, y también el texto íntegro de las propuestas de modificación de Estatutos y del Informe del Consejo sobre las mismas, y solicitar a la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Xil-Meaño, 1 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Domínguez Limeres.-33.154.