Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, Calle Guzmán el Bueno, 133, 7.ª Planta (Edificio Britannia), el próximo día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2005, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-Elección, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de Auditoría. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Quinto.-Desdoblamiento de 2.700 acciones ordinarias serie A de valor nominal de 6,01 €, en 324.540 acciones ordinaria de valor nominal 0,05 €, que constituirán la serie S. Sexto.-Nueva redacción del artículo 5.º de los vigentes Estatutos referente al Capital Social, como consecuencia del acuerdo anterior. Séptimo.-Delegación de facultades, en relación con los acuerdos alcanzados en la misma. Octavo.-Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas el derecho que conforme el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, ostentan para obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

También, como así lo determina el artículo 144 de la referida Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío de los referidos documentos, relativo todo ello al desdoblamiento de parte del Capital Social.

Madrid, a 26 de mayo de 2005.-Firmado: Un Administrador solidario, Mássimo Galimberti.-29.866.