Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la avenida Alcalde Barnils, número 70, edificio Onada, 08190, de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, para el caso de ser necesario, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 de la compañía Agrupación Talleres, Sociedad Anónima. Tercero.-Acordar, en su caso, la supresión del pacto de sindicación de las acciones de la compañía establecido estatutariamente y acordar, en su caso, la libre transmisibilidad de las mismas modificando, en consecuencia, el artículo 13.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, los informes y documentación referente a los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Pirretas Krohn.-31.944.