Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2005, en el domicilio social, sito en Telde, calle José Antonio de Sucre s/n, Polígono Industrial La Rubiesa, Cruce de Melenara, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y designación de nuevos Consejeros. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que lo documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el Informe de Gestión, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita.

Se hace constar, igualmente, que los accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta podrán hacerse representar en la misma por otra persona, en la forma y modo previsto en los artículos 26 y 27 de los Estatutos sociales.

Telde, 9 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Castellano Bordón.-33.480.