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Por acuerdo del Consejo de Administración de «Amador, Sociedad Anónima», en su reunión del 20 de mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas por su celebración en el domicilio social en Madrid, calle Amador de los Ríos, 6, el próximo día 30 de junio de 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a las quince horas treinta minutos y mismo lugar, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del anterior Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento del los miembros del nuevo Consejo de Administración. Quinto.-Apoderamiento para el Depósito de Cuentas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 20 de mayo de 2005.-El Consejo de Administración, la Presidenta, Concepción Muñoz Quintero.-31.974.