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Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Pamplona (Navarra), en el salón habilitado en calle Arcadio M.ª Larraona, 1-1.ª planta, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Aprobación de las retribuciones de los Administradores para el ejercicio social de 2006. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias o destino de las cantidades procedentes de las desinversiones. Información sobre la situación actual de la sociedad y desarrollo futuro de la misma. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de auditoría, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Pamplona (Navarra), 31 de mayo de 2005.-El Secretario no Consejero, José Antonio Arrieta Garnica.-30.305.