Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador-Único de Arocasa, Sociedad Anónima convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid) , Camino de las Huertas, número 2, Edificio 1, en primera convocatoria, a las once horas del día 29 de Junio de 2005, y en segunda convocatoria, a las once horas del día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) , Propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social (Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, en los términos de los artículos 203 y 204 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Autorizar a Don Domingo Arochena Amestoy para que pueda comparecer ante Notario para protocolizar los acuerdos de la Junta, realizando cuantos actos sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y ejecución plena de los mismos (incluida, en su caso, la subsanación e inscripción parcial) . Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónima, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración, en el domicilio social, y en relación con los asuntos del orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Asimismo, se hace constar el derecho que tienen los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolo previamente al órgano de administración en el domicilio social de la mercantil; así como, si así lo quisiera el accionista, examinar dichos documentos en el domicilio social de la mercantil.

Pozuelo de Alarcón, 8 de junio de 2005.-El Administrador-Único, Don Domingo Arochena Amestoy.-33.420.