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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad «Bogey, Sociedad Anónima», que se celebrará en la calle Juan Ramón Jiménez, 22, escalera izquierda, planta 2.ª, letra B, de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2005, a las doce horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Dimisión de Consejeros. Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 2 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Rodríguez-Valdés Taberna. 32.381.