Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general de socios

Por la presente se convoca a los señores socios a Junta general, que se celebrará en nuestras oficinas del Pol. Ind. «El Portazgo», nave 82, de Zaragoza, el día 23 de junio de 2005 a las 13 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, a la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Aplicación de los resultados obtenidos, facultando a los Administradores para determinar la fecha efectiva del pago del dividendo. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades a los Administradores, para que verifiquen y lleven a efecto cuantos actos y otorgamientos sean precisos para el cumplimiento de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 20 de mayo de 2005.-El Administrador, Javier Marco Mateo.-30.365.