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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en Guadalajara, calle Francisco Aritio, n.º 111, a las diecisiete treinta horas del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos precedentes. Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

Según los artículos 112.1 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación por la Junta, así como las informaciones y aclaraciones que estimen precisas.

Guadalajara, 27 de mayo de 2005.-Los Consejeros Delegados, José Luis Alguacil Sienes y Javier Fernández del Cabo.-30.776.