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El Administrador Solidario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las once horas del día 29 de junio de 2005, en su domicilio social. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzar la asistencia requerida legalmente, se celebrará en segunda, en el mismo lugar y hora, al día siguiente hábil, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión de los administradores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Derecho de asistencia y representación: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de los vigentes estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los accionistas que posean un número mínimo de 30 acciones, las cuales deberán estar inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables, por lo menos con un día de antelación a la fecha en la que se celebre la reunión. Será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de 30 acciones. Los accionistas que tengan menos de 30 acciones, podrán agruparse para que uno de ellos actúe en representación de todos. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General cumpliendo los requisitos y formalidad exigidas por los estatutos sociales y el Reglamento de la Junta General. El derecho de voto, así como cualquier otro derecho que pueda corresponder a los accionistas, se ejercitará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la Sociedad, los documentos comprensivos de las cuentas anuales y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de junio de 2005.-La Administradora solidaria, Hoteles Golf Rovacías, Sociedad Anónima, representada por doña Beatriz González-Cuevas Carrancedo.-33.608.