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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para el próximo día 29 de junio de 2005, a las 19:30 horas, en el domicilio social, calle Maestro Mendiri, número 2, de Bilbao, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión del Consejo de Administración, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, todo ello con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Reelección de los Auditores de cuentas de la compañía. Tercero.-Acuerdo sobre tributación fiscal en régimen de consolidación. Cuarto.-Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias en cartera y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos de la sociedad. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, mencionados en el punto 1.º del orden del día. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 4.º del orden del día y del informe de los Administradores sobre la misma, así como solicitar la entrega o envío gratuito de esos documentos.

Bilbao, 8 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Ensunza Lamikiz.-33.550.