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Convocatoria Junta General

Se convoca a los señores socios a la Junta General de la Sociedad Conservas Jarcha, S. L. que se celebrará en el domicilio social, el 30 de junio de 2005, a las 14 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios económicos cerrados a 31 de diciembre de 2003 y 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios económicos anteriormente indicados. Tercero.-Examen, y en su caso, aprobación de la gestión del Administrador Único correspondiente a los ejercicios económicos indicados en el punto primero. Cuarto.-Aprobación y, en su caso, ratificación de las retribuciones del personal directivo de la empresa. Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales, a los efectos de sustituir la forma de convocatoria de la Junta General, así como la modificación de la duración del cargo del Administrador único, pasando de cinco años a indefinido. Y por consiguiente, modificación de los artículos 20.º y 28.º de los referidos estatutos. Sexto.-Reelección del Administrador Único y del Administrador Suplente. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Además, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Talayuela, 3 de junio de 2005.-Administrador Único, D. José Batán Lezaun.-33.449.