Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de 30 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, 28, en San Sebastián de los Reyes, Madrid, el próximo día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia sobre la marcha de los asuntos sociales. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado, correspondientes al Ejercicio Cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales durante el Ejercicio 2004 por el Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento y ceses de miembros del Consejo. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 10 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Martínez Benavides.-33.613.