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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que con carácter de Ordinaria, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005 a las diecisiete horas, en el domicilio social de la Compañía sito en Madrid, C/ Príncipe de Vergara, n.º 9, 4.º Izq., y en segunda convocatoria, el día 30 a la misma hora y lugar, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Estudio de la evolución del negocio en el primer cuatrimestre del ejercicio 2005 y, en su caso, toma de decisiones. Cuarto.-Renuncia de los accionistas al derecho preferente de suscripción de acciones a favor de Novaster Grupo Empresarial, S. L. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio de la sociedad, los documentos que van a ser objeto de aprobación en dicha Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de junio de 2005.-Secretario del Consejo, Luis Manuel García.-33.642.