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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 20 de mayo de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en San Sebastián, en la calle San Bartolomé, número 2, quinto piso, el día 30 de junio de 2005, a las 11:00, en primera convocatoria, y el mismo día 30 de junio, a las 12:00, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2003 y 2004.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Ratificación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante los ejercicios económicos de 2003 y 2004. Cuarto.-Cambio del domicilio social de la Sociedad. Quinto.-Ratificación de actuaciones sociales. Sexto.-Aprobación de la compraventa de acciones efectuada por Marta Casares. Séptimo.-Transformación de la sociedad en sociedad limitada. Octavo.-Nombrar a Marta Casares Bidasoro Administradora única de la sociedad limitada. Noveno.-Encomendar al órgano de administración la publicación de los acuerdos, la formación del balance final y el otorgamiento de la correspondiente escritura de transformación, junto con la ejecución de los demás acuerdos adoptados. Décimo -Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Donostia, 25 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Casares Bidasoro.-30.834.