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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 26 de mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Barceló Gastéiz, situado en la avenida Gastéiz, número 45, de Vitoria (Álava), a las 12:00 horas del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales, eliminando el requisito cualitativo de ostentar la condición de accionista para poder ser designado administrador de la compañía. Tercero.-Nombramiento de nuevos consejeros conforme a los Estatutos de la Sociedad. Cuarto.-Certificación de todas las actas del Consejo de Administración y Juntas Generales de 2003, 2004 y 2005. Quinto.-Informe de la situación de la hoja de la sociedad en el Registro Mercantil de Álava y medidas para solucionar su actual situación. Sexto.-Informe sobre el contrato firmado el día 22 de febrero de 2005 entre El Esparragal, Sociedad Anónima, y Urbiespar, Sociedad Anónima. Séptimo.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales, estableciendo una periodicidad mínima cuatrimestral para las reuniones del Consejo de Administración, en lugar de la periodicidad mensual actualmente vigente. Octavo.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales, modificando el domicilio social de la Sociedad, actualmente ubicado en Vitoria, Calle Bustinzuri, 1 Bajo, por uno nuevo sito en Gerena (Sevilla), Finca El Esparragal, Carretera Nacional 630, Kilómetro 795. Noveno.-Adaptación del Capital Social a Euros. Décimo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Undécimo.-Aprobación, en su caso de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Duodécimo.-Delegación de facultades. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, situado en Vitoria, en la calle Bustinzuri, número 1, bajo, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como el Informe justificativo de las mismas, teniendo derecho igualmente a la entrega o envío gratuito de la referida documentación.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto décimo anterior.

En Vitoria, 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado: Don Carlos de Oriol e Ybarra.-33.438.