Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

El consejo de Administración de Ferretería Coslada S.A., convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Coslada (Madrid), Avenida de la Cañada, número 40, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 30 de junio de 2005 ,en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Examen y aprobación en su caso del reparto de beneficios propuesto por el Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación en su caso de la gestión realizada por los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que a la fecha de este se encuentren inscritos en el libro de socios. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, en las condiciones previstas en la Ley y los estatutos.

Intervención de Notario: El Consejo de administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar a la sociedad para que le remita de forma inmediata y gratuita los documentos a tratar en esta Junta General Ordinaria.

Coslada, 1 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Ubeda Cabras.-30.790.