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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General y Extraordinaria, que ha de celebrarse en Albacete, calle Marqués de Molins, n.º 1, «Gran Hotel de Albacete», el próximo día 29 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si no hubiese quórum suficiente el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del sistema de representación social, de Administrador único a Consejo de Administración. Segundo.-Cese de Administrador único y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Revocación de poderes. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Albacete, 23 de mayo de 2005.-Franz Josef Meng, Administrador único.-30.878.