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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Fundiciones Especiales Zafra, S. A. L., acordó en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2005, convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Zafra (Badajoz), en el salón de actos del Pabellón Banesto del Recinto Ferial de esta ciudad, el próximo día 27 de junio de 2005, a las 10.00 en primera convocatoria, y a las 10.30 horas del día siguiente, 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, presumiéndose se celebrará en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio económico de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2004. Cuarto.-Autorización al señor Secretario y al señor Presidente para la realización de los documentos y las comparecencias públicas necesarias para elevar a público estos acuerdos y su posterior inscripción en el correspondiente registro. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de estas convocatorias podrán examinar en el domicilio social y obtener, si lo solicitan, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Zafra (Badajoz), 10 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Gordillo Moreno. 33.679.