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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas de «Gasarer, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad, que se celebrará en la calle José Tous Ferrer, número 8,2.º, 07002 Palma de Mallorca, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, el siguiente día 30, ala misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y votar los acuerdos que procedan, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por el Administrador único durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Cambio de domicilio social al sito en la calles José Tous Ferrer, número 8, 2.º, de Palma de Mallorca, y, en consecuencia, modificación del artículo 3 de los estatutos sociales, que quedara con el siguiente texto literal: «la sociedad tendrá su domicilio en Palma de Mallorca, Baleares, calle José Tous Ferrer, número 8, 2.º Quinto.-Disolución y, en su caso, inicio del proceso de liquidación. Sexto.-Nombramiento de liquidador. Séptimo.-Nombramiento de la persona o personas autorizadas para suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren precisos para la debida efectividad de los acuerdos que se adopten en la presente Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su caso, se procederá a la aprobación de la misma dentro de plazo y en la forma que establecen el artículo 113 de la Ley y el artículo 21 de los Estatutos Sociales, nombrándose los correspondientes interventores.

Se advierte a los accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o documentos que entiendan precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega y obtener, de forma inmediata y gratuita, los informes o aclaraciones que tengan por conveniente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 8 de junio de 2005.-El Administrador, Alessandro Martinelli.-33.414.