Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Pozuelo de Alarcón, Parque Empresarial Cerro de los Gamos, edificio 3, tercera planta, 28224 Madrid, el próximo día 29 de Junio 2005 a las 13 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de Junio de 2005, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión de Health Media Works, Sociedad Anónima, así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Valoración situación actual de la compañía. Tercero.-Ratificación acuerdos del Consejo y en especial cambio de facultades propuesto por el Consejo de Administración para sus Consejeros Delegados, cambio domicilio social,propuesta financiación compañía y modificación estatutos afectados. Cuarto.-Aprobación Gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del acta y ratificación aprobación actas Juntas anteriores.

Están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio actual de la Compañía, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta a que hace referencia el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a quienes se remitirá gratuitamente, si asi lo solicitan un ejemplar de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón, 9 de junio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, D. Simón Viñals Pérez.-33.625.