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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Administrador único,se convoca a los señores accionistas para la celebración de un Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la mercantil Hermanos Pérez Sánchez, S. A., a celebrar el día 28-06-05 a las 19:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social C/. Pedro Velasco 52, en Vitigudino (Salamanca) o, de ser necesario, en segunda convocatoria el 29-06-05, a las 19:00 horas en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aplicación de los resultado. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Acuerdo de renovación de la retribución del administración único, por el periodo de un año, desde la celebración de la Junta. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del acta al final de la reunión o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá abtener de la sociedad en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas la documentación e información prevista en dichos artículos.

En Vitigudino (Salamanca), 3 de junio de 2005.-El Administrador Único, Gonzalo Javier Muñiz Díaz. 31.998.