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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a ser celebrada en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las 11:30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en el domicilio social sito en Valdemoro (Madrid), Polígono Industrial Valmor, avenida de los Yeseros, 24-26, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión de Consejero y nombramiento de nuevo Consejero. Segundo.-Ejecución de los acuerdos. Tercero.-Redacción y, en su caso, aprobación del Acta.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a ser celebrada en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005 a las 12:30 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en el domicilio social sito en Valdemoro (Madrid), Polígono Industrial Valmor, avenida de los Yeseros, 24-26, con arreglo al siguiente

Orden del día

1.º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004.

2.º Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. 3.º Examen y aprobación, en su caso, del Informe relativo a los negocios sobre las Propias Acciones correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. 4.º Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. 5.º Reelección de Auditores. 6.º Ejecución de los Acuerdos. 7.º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se deja constancia de que los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales.

Madrid, 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, David Neil Beldel.-31.961.