Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la Administradora única se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Torrelodones (Madrid), Colonia de Las Marías, en la calle de la Paloma, número 9, a las diecinueve horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social realizada por la Administradora única de la sociedad, durante los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación de los resultados de los ejercicios sociales anteriormente indicados. Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 16 de mayo de 2005.-La Administradora única, Isabel Rodríguez Robles.-30.273.