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Junta general ordinaria

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria para el día 28 de junio de 2005, a las 9,00 horas en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, C/ Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, y para su celebración en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a las 12,00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Cambio del tipo de Órgano de Administración y consiguiente modificación estatutaria, en su caso, así como la adecuación de la retribución de los Administradores y, por tanto, su modificación estatutaria. Cuarto.-Dimisiones o ceses de Consejeros y nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Nombramiento o reelección de auditor. Sexto.-Autorización para adquisición de participaciones de la entidad matriz. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2004, así como información respecto de las mismas y el informe de auditoría. En este sentido, también podrá solicitar en las mismas condiciones el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como sobre la propuesta de autorización de adquisición de participaciones de la matriz.

Zamora, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Diego Rodríguez Bollón.-33.586.