Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Pozuelo de Alarcón, Parque Empresarial Cerro de los Gamos, edificio 3, tercera planta, 28224 Madrid, el próximo día 29 de junio 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de Gestión de J.J Software de Medicina, Sociedad Anónima, así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Cambio Órgano de Administración. Tercero.-Modificación de la actual denominación social de la compañia por la de «Softmed Network, S. A.». Cuarto.-Modificación de los artículos afectados correspondientes en los Estatutos Sociales de la Compañía. Quinto.-Informes, ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta.

Están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio actual de la Compañía, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que hace referencia el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a quienes se remitirá gratuitamente, si así lo solicitan un ejemplar de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón, 9 de junio de 2005.-El Administrador único, don Javier Viñals Larruga.-33.501.