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Don José María Arqué Ferrari, administrador único de la compañía mercantil «Kelar, Sociedad Anónima», en virtud de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario 658/2004, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barcelona, de fecha 11 de mayo de 2005, que declara nulos los acuerdos relativos a los puntos primero y segundo del orden del día adoptados por la junta general celebrada el día 25 de junio de 2004, convoca a los señores accionistas de la sociedad «Kelar, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio del notario de Barcelona, don Pere Albiol Marés, sito en la calle Pau Clarís, número 174, 3.º, 2.ª, el día veintinueve de junio de dos mil cinco, a las diecisiete horas en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión de los administradores así como su reelección o en su caso, cese y nombramiento de cargos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y si procede, aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de lo previsto por la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social, de forma gratuita e inmediata, todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la junta, especialmente las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de resultados, informe de gestión y aplicación de resultado), y en general todos aquellos determinados por la ley.

Barcelona, 9 de junio de 2005.-El administrador único, don José María Arqué Ferrari.-33.401.