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Junta general ordinaria.

Por acuerdo del órgano de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de la entidad para la celebración de la Junta General ordinaria de accionistas de «Kruger Hispana, Sociedad Anónima», que se celebrará día 29 de junio de 2005, en Madrid, Paseo General Martínez Campos, 1, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, a las 10,30 horas del día posterior, en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004 y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2004. Tercero.-Reducción del capital social con el objeto de restablecer el equilibrio entre patrimonio y capital y aumento simultáneo del capital social, adoptando las modificaciones pertinentes del artículo 7 de los estatutos sociales referido al mismo. Cuarto.-Cambio de domicilio social de la calle María de Molina, 28, de Madrid, al Paseo General Martínez Campos, 1, del mismo municipio, adoptando la modificación pertinente de los estatutos sociales. Quinto.-Ruego y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para examinar, en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades anónimas, así como obtenerlos de forma inmediata y gratuita. Del mismo modo, se halla el texto íntegro de la propuesta de reducción y aumento de capital, así como el informe justificativo del mismo, y de la misma forma se podrá obtener de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 2 de junio de 2005.-El Administrador único, Jorge Foret Ussía.-32.860.