Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria, en las oficinas de la sociedad, calle Mayor, 88,1.º, Izquierda, 28013 Madrid, el 29 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2005, a las 17 horas en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante 2004 y del Informe de Gestión. Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas. Quinto.-Modificación de Estatutos artículo 9.º: Convocatoria, celebración y validez de la Junta. Sexto.-Ampliación de capital. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con la legislación vigente, las Cuentas Anuales de 2004, la Propuesta de Distribución de los Resultados, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y del informe sobre las mismas, y los demás documentos a tratar en la Junta, se encuentran a disposición de los Socios, que podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos a partir del anuncio de la presente convocatoria, en el domicilio social de la empresa.

Madrid, 8 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Bernabeu Morón.-33.534.