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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera y única convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la Compañía. Cuarto.-Aplicación de un importe de 171.693,57 € procedente de la Reserva Legal reflejada en el Balance de la Compañía, a 31 de diciembre de 2004, a la compensación de pérdidas. Quinto.-Reducción del capital social en un importe de dos millones seiscientos mil cuatrocientos treinta euros (2.600.430 €), esto es, reducirlo hasta la cifra de doscientos cuarenta y un mil quinientos setenta euros (241.570 €), mediante la reducción del valor nominal de las acciones, para compensar pérdidas. Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos de la Sociedad. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del órgano de administración sobre la misma. Asimismo, los señores accionistas pueden solicitar la entrega inmediata o el envío gratuito de dichos documentos.

En Beriain (Navarra), 8 de junio de 2005.-El Secretario de la Sociedad. Tubsa Automoción, Sociedad Limitada, representada por Joaquín Voltes Buxó-Dulce.-33.533.