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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Mediante la presente, se convoca, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de los estatutos sociales y de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de julio (Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 30 de junio de 2005 en el domicilio social de la Compañía, calle Martínez, número 11, 3.º, 1.ª, de Málaga, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2004 de la Sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de los auditores de cuentas de la Compañía. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorizaciones.

Sexto.-Aprobación, si procede del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas en cualquiera de las formas establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 10 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Amado Giménez Bono.-33.471.