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(En liquidación) Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria

Por decisión de la Comisión Liquidadora conforme a los artículos 47.º.2 b) , 48.º.2 y 5 y 50.º.3 de los vigentes Estatutos de Mutualidad Endesa, en liquidación (según modificación estatutaria acordada en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 19 de junio de 2003, elevada a instrumento público en virtud de escritura otorgada el día 2 de julio de 2003 ante el Notario de Madrid don Miguel Ángel Panzano Cilla, por sustitución de don Miguel Ángel García-Ramos Iturralde, al número 1.947 del Protocolo de este último) se convoca a los Señores mutualistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de junio de 2005, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día, a las 19,00, en segunda convocatoria, en la sede del domicilio social situada en la Calle Ribera del Loira, número 60, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de dos asambleístas para la firma del Acta de la Asamblea General Ordinaria. Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales de Mutualidad Endesa, en liquidación (comprensivas del balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria) , correspondientes al ejercicio económico 2004, previo informe de los auditores, resolviendo la Asamblea General sobre la aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el balance aprobado, teniendo en cuenta el acuerdo ya adoptado al efecto por la Asamblea General Extraordinaria de disolución de la Mutualidad celebrada el día 29 de noviembre de 2000. Tercero.-Nombramiento de las personas que deban ejercer la auditoría de cuentas de Mutualidad Endesa, en liquidación, para los ejercicios económicos 2005, 2006 y 2007. En su caso, reelección de auditores para el ejercicio económico 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Notas: La documentación relativa a los acuerdos a someter a la Asamblea General se halla a disposición de los señores mutualistas para su examen, si lo consideran procedente, en el domicilio social de la Mutualidad desde la fecha de esta convocatoria hasta la celebración de la Asamblea General. Asimismo, durante el plazo comprendido entre la convocatoria y la celebración de la Asamblea General, los mutualistas podrán solicitar por escrito a la Comisión Liquidadora las aclaraciones que estimen convenientes.

Los mutualistas podrán delegar la asistencia y voto en otro mutualista para la Asamblea General mediante carta dirigida a la Comisión Liquidadora de la Mutualidad. Esta delegación de voto tiene el límite de que, conforme al artículo 49.º2 de los Estatutos, ningún mutualista asistente podrá representar en la Asamblea General a más de diez mutualistas ausentes.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-El Secretario de la Comisión Liquidadora, don Luis Martín de Paz.-V.º B.º, el Presidente de la Comisión Liquidadora, don Fructuoso Gil Bueno.-Vocal, don Jerónimo Sanz Valdés.-30.721.