Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de Nexus Energía, S.A. a la Junta General, que se celebrará en el Domicilio Social, c/ Béjar, 36, de Barcelona, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria, el 28 de junio de 2005, a las 12 horas y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar y hora, para decidir sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión social del ejercicio 2004. Cuarto.-Asignación de la autocartera. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Remuneración del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 6 de junio de 2005.-Ildefonso Serrano García, Presidente del Consejo de Administración.-33.485.