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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Placonsa, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social Calle de los Quesos, número 2, en Plasencia (Cáceres), a las 11 horas, el día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio social de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio de 2005. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejero.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas referido al ejercicio de 2004.

Plasencia, 1 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Dionisio Pereira Garzón.-30.294.