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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de «Puerto Rico, S. A.» a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en la avenida Tomás Roca Bosch, n.º 1, en el denominado Centro Cívico Comercial de la urbanización de Puerto Rico, término municipal de Mogán, el día 29 de junio de 2005, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta.

Segundo.-Informe del Presidente de la Sociedad sobre la marcha de la misma y perspectiva de futuro. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance de situación, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo periodo. Quinto.-Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas. Séptimo.-Rectificación según calificación registral de las modificaciones estatutarias acordadas en la Junta General del día 25 de junio de 2004, en cuanto al artículo 18 (cambio de fecha de celebración de la Junta General Ordinaria) y 34 (lugar de celebración de las reuniones del Consejo de Administración). Octavo.-Autorización, en su caso, para la adquisición de futuras acciones propias. Noveno.-Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

En la Urbanización de Puerto Rico, término municipal de Mogán, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Roca Suárez.-30.867.