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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 30 de junio de 2005 en el domicilio social de la entidad c/ José Franchy Roca, 5-2.º, oficina 3, Las Palmas de Gran Canaria a las 18:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales. Nueva redacción de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: Artículo 4 (Domicilio social), artículo 9 (Órganos sociales) y artículo 11 (Órgano de administración). Cuarto.-Ratificación del acuerdo de la Junta General celebrada el 5 de junio de 2004 en la que se nombraba al Administrador único de la entidad. Quinto.-Cese y nombramiento de nuevos Administradores. Sexto.-Delegación de facultades para el otorgamiento de la escritura pública conteniendo los acuerdos sociales. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar expresamente que todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta Junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de junio de 2005.-Hans Georg Schreiber, Administrador solidario.-33.565.