Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Juntas Generales que se celebrarán en el domicilio social, avenida de Alicante sin número de Sueca (Valencia). La Junta General Ordinaria se celebrará en primera convocatoria a las diez horas del día 29 de junio de 2005, y en segunda convocatoria, en su caso, el día 30 de junio de 2005 a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad. Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobar, si procede, el informe de gestión del ejercicio, así como el informe del auditor de la sociedad. Cuarto.-Aprobar, en su caso la propuesta de aplicación de los resultados. Quinto.-Ruegos y preguntas.

La Junta General Extraordinaria se celebrará en primera convocatoria a las once horas del día 29 de junio de 2005, y si procede en segunda convocatoria, a las doce horas del día 30 de Junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, si procede, de auditor de la compañía. Segundo.-Cese y nombramiento de los miembros del consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas, lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación al derecho de asistencia.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del mismo cuerpo normativo, se recuerda a los accionistas el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta.

Sueca a, 9 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Vicente Ros Carbó, y la Presidenta del Consejo de Administración, Antonia Benedito García.-33.475.