Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extrordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en el domicilio social, sito en la Carretera de Logroño Km. 4,5, 50011 Zaragoza, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de las dimisiones de don Michael Benedikt y Don Dale Lewis Matschullat como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Delegación de facultades en relación con el anterior acuerdo. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Madrid, 9 de junio de 2005.-Don Íñigo Duque Echevarría, Secretario Consejero del Consejo de Administración.-33.407.