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Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad Sala El Palau, Sociedad Anónima, para celebrar Junta general ordinaria en la sede social sita en la calle Pintor Monleón, 4, de Valencia, el próximo día 30 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o si no se alcanzara el quórum exigido, el mismo día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las diecisiete horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004: Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de Distribución de Resultados correspondientes al Ejercicio 2004, cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

En Valencia, 9 de junio de 2005.-Juan Giménez Santo. Presidente del Consejo de Administración. Consejero Delegado.-33.581.