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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 3 de junio de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sevilla, Autopista San Pablo s/n, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a la compañía y a su grupo consolidado al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 que incluyen Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de auditoría, así como censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Reelección por el plazo de un año de la firma Auditores y Consultores del Sur, Sociedad Limitada como auditores de la sociedad, realizando la auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Cese de los Consejeros de la Sociedad por expiración del plazo y nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Sevilla, 7 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Galnares Fernández.-33.409.