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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Bravo Murillo, número 299, 1.º B, el 29 de junio de 2005, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior. Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Informe del Consejero Delegado. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Aplicación del resultado del ejercicio y aprobación de reducción de capital social a cero euros, mediante la aplicación del capital social, para compensar las pérdidas correspondientes al ejercicio 2004, según Balance aprobado, que ha sido auditado por C.T.A. Auditores, inscrita en el ROAC número SO 549 y con CIF A28/765382 y domicilio social en Beatriz de Bobadilla, número 14, 5.º A, de Madrid; todo ello de acuerdo a los artículos 163, 164 y 167 de la LSA. Sexto.-Propuesta de ampliación de capital en la cifra de 150.000 euros, para cumplir los requisitos determinados por el artículo 169 de la LSA, fijando el procedimiento a seguir para la ampliación y modificando en consecuencia el artículo 5.º de los Estatutos sociales, en los términos que legalmente sean exigibles una vez ejecutado el acuerdo de ampliación, de conformidad con el artículo 8.º de los Estatutos. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Se requerirá la presencia de Notario a la Junta.

También se convoca por el Consejo a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas de Sistelcom Telemensaje, S.A., a petición del accionista Telemensaje, S.A., que se celebrará en Madrid, calle Bravo Murillo, número 299, 1.º B, el día 29 de junio de 2005, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Explicación detallada de las relaciones de todo tipo, especialmente económicas y legales, entre Sistelcom Telemensaje, S.A., y Grupo de Mercados Telemáticos. Segundo.-Explicación de por qué aparece en internet el logotipo de Sistelcom Telemensaje, S.A., con el de la empresa Grupo de Mercados Telemáticos. Tercero.-Pagos realizados por GMT a Sistelcom Telemensaje, S.A., y por qué.

Se requerirá la presencia de Notario a la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración. Fdo.: Ana Isabel Ariza Ruano.-30.774.