Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Barquillo, número 19, de Madrid, a las trece horas, del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2004. Aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Designación de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la consideración de la Junta y, en particular, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004 y del correspondiente Informe del Auditor de Cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados.

Madrid, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, ­José Luis del Valle Pérez.-30.372.