Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Los Administradores Solidarios de la Sociedad han acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la Notaría de Don José Ignacio Feijoo Juarros, sita en la calle María Antonia Salvá, número 50, el próximo día 30 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las nueve treinta horas y, al siguiente día y a la misma hora, en segunda, para deliberar y acordar sobre los siguientes extremos:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) así como del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Organo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación de la reducción de capital social a cero por compensación de pérdidas acumuladas y simultáneo aumento de capital social, y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de Facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas.

El acta de la Junta será levantada por el Señor Notario don José Ignacio Feijoo Juarros, que ha sido requerido por los señores Administradores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes justificativos de las mismas acudiendo al domicilio social en horario de 9,30 a 11,30 horas, de lunes a viernes.

Llucmajor, 2 de junio de 2005.-Los Administradores Solidarios, don Fernando Jaime Pinedo y de Noriega y don Francisco Javier Martínez Lahidalga.-31.972.