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Convocatoria de Junta general extraordinaria y ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 27 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle París, n.º 181, 1.º 2.ª, 08036 de Barcelona, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2005, a las 10 horas, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora antes indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Extraordinarias de fechas 8 de octubre de 2004 y 22 de febrero de 2005. Sexto.-Formalización de acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Isidro Oliveras Marqués.-30.827.