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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 9 de junio de 2005, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Benidorm (Alicante), Partida de Moralet, carretera de Benidorm a Finestrat, s/n, en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Ratificación, en su caso, del nombramiento del Consejero Zabor, S. L., nombrado por coopción. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de lo acordado. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de la sociedad.

Benidorm (Alicante), 10 de junio de 2005.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, Matías Pérez Such.-33.677.