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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Avda. Ibaibe, n.º 35, de 48901 Barakaldo (Bizkaia), el próximo miércoles día 29 de junio de 2005, a las 20,30 horas, en primera convocatoria, y el jueves día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad, Memoria, Censura Gestión Social y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Situación financiera y jurídica con el análisis y aprobación, en su caso, de las actuaciones realizadas durante el año 2.004, y previsiones para el actual ejercicio. Tercero.-Información sobre el cierre de la ampliación de Capital. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Delegación de Facultades para la formalización, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta reunión.

Asimismo, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Para poder asistir a la Junta, deberán cumplirse las formalidades que señalan la Ley y los Estatutos.

Barakaldo, 1 de junio de 2005.-La Consejera Delegada, Ana I. Tejada Fernández.-30.841.