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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife, Avenida José Antonio, n.º 10, Edificio Mapfre, 1.ª planta, para su celebración el próximo día 28 de junio 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el próximo día 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Administradores, en su caso. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Séptimo.-A solicitud del accionista Margara, S.A. y Brucanda, S.L.: Informe de la situación económica-financiera de la sociedad a fecha 30 de septiembre de 2004 y comparativa con el mismo período del ejercicio 2003. Octavo.-Informe sobre las actuaciones realizadas desde su nombramiento por la Comisión Ejecutiva y/o Consejeros Delegados de la Compañía. Noveno.-Informe de los Administradores sobre la nueva estructura de la Compañía, organigrama con definición de cargos, atribuciones, funciones y retribuciones. Décimo.-Informe de los Administradores sobre retribuciones, préstamos, deudas y compromisos con socios, Administradores o sociedades relacionadas con éstos. Undécimo.-Cese y/o nombramiento y ocupación de vacantes en el Consejo de Administración. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Se acuerda a los Srs. accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.1.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), que han de ser sometidos a aprobación, así como el Informe de Gestión y el Informe emitido por los Auditores de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de junio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Francisco Ucelay Ruiz.-33.483.