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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de «Xestión Urbanística de Pontevedra, Sociedad Anónima», de conformidad con los Estatutos y demás normativa legal, acordó en su reunión de fecha 30 de marzo de 2005 convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el 24 de junio de 2005, a las trece horas treinta minutos, o, en su caso veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vigo, Plaza Maruja Mallo, n.º 1, 1.º, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio. Tercero.-Ratificación o nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que tienen a su disposición las cuentas anuales y demás documentación debidamente auditada, la cual podrán examinar en el domicilio social.

Vigo, 31 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pedrosa Vicente.-30.849.