Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la entidad «Almacenaje y Manipulación, Sociedad Anónima», para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2005, a las 10:30 horas, en el despacho profesional del Notario de Madrid, don Luis Núñez Boluda, calle Núñez de Balboa, 84, 1.º izquierda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004 así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo. Segundo.-Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante referido ejercicio económico. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio económico 2005. Cuarto.-Elevación a público de los acuerdos sociales adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o bien la entrega o envío gratuito de los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de junio de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Laura López Saiz.-33.909.